Report By : ICN Network
ग्रेटर नोएडा के प्रसिद्ध ग्रैंड वेनिस मॉल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सुबह-सुबह छापेमारी की। जांच टीम सुबह 7 बजे चार गाड़ियों में सवार होकर मॉल परिसर में पहुंची और कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच शुरू की। मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन से पूछताछ की जा रही है।
यह कार्रवाई एक रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। कंपनी पर आरोप है कि उसने घर खरीदने वालों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। ईडी की यह जांच भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सतिंदर सिंह भसीन और अन्य से जुड़ी है।
जांच एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली और गोवा समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। इन कार्रवाइयों की नींव उन एफआईआर पर रखी गई है, जो निवेशकों द्वारा दर्ज कराई गई थीं। आरोप है कि कंपनी ने उन्हें वादे के मुताबिक मकान नहीं दिए। निवेशकों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।