दिल्ली में स्थित एनडब्ल्यूडी एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की अधिकारी साक्षी बुद्धि राजा ने भूटानी इंफ्रा ,सीबीएसई इंटरनेशनल और उनके प्रतिनिधि पर 1.62 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर 142 में मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि मामले में भूटानी इंफ्रा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम भूटानी के अलावा गौरव शर्मा, संजय रस्तोगी, आदित्य राज सक्सेना, नमन ,नसीम, साक्षी, माधुरी ,राजेश टंडन ,अमित, अनुराधा शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार उनकी कंपनी एक ऑफिस के लिए नोएडा मे निवेश की योजना बना रही थी। इसी दौरान भूटानी इंफ्रा के प्रतिनिधि नमन आदित्य राज सक्सेना और गौरव शर्मा आदि ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नोएडा के सेक्टर 90 स्थित भूटानी ग्रुप के प्रोजेक्ट अल्फा की तीसरी मंजिल पर स्थित यूनिट की खरीदारी के लिए बात हुई। उसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई गई। 6 जनवरी 2025 को एक बैठक हुई। बैठक में गौरव शर्मा ने कंपनी को बताया कि डील फाइनल करने के लिए कैश पेमेंट जरूरी है। आरोप है कि कंपनी को 1.62 करोड रुपए दिए गए। बाद जब शिकायतकर्ता ने गौरव शर्मा से संपर्क करने की कोशिश को तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में थाना सेक्टर 113 में अमित प्रसाद राय ने सेक्टर 79 स्थित सिक्का ग्रुप के कीमात्रा ग्रीन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था। उसके एवज में उन्होंने 7 8 लाख रुपया बिल्डर को दिया था। उनका आरोप है कि बिल्डर ने धोखाधड़ी करके उन्हें फ्लैट नहीं दिया, और उनके फ्लैट को किसी और को बेच दिया। उन्होंने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर सिक्का बिल्डर के डायरेक्टर हरविंदर सिंह सिक्का, डायरेक्टर गुरमीत सिंह सिक्का, गुरलीन कौर, राजीव शर्मा, हिमांशु जैन और चंद्रमणि देवी के खिलाफ थाना सेक्टर 113 में मुकदमा दर्ज हुआ है।