दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 6.33 करोड़ के बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में शामिल तीन साइबर जालसाजों प्रवाश चंद्र पांडा (43), प्रीतम रोशन पांडा (27) और श्रीतम रोशन पांडा (24) को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट से पूरे भारत में 165 साइबर क्राइम शिकायतें जुड़ी मिलीं हैं। आरोपी साइबर सिंडिकेट के लिए बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट चलाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी से पूरे भारत में 50 लाख के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पता लगा है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम के अनुसार इंस्पेक्टर कमल कुमार को जांच में पता लगा कि आरोपियों ने सेबी-रजिस्टर्ड स्टॉकब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर पीडि़त को धोखा दिया।
इन्होंने उसे सेकेंडरी स्टॉक्स, प्री-आईपीओशेयर्स और ऑफ-मार्केट ट्रेड्स में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया। जालसाजों ने उसका भरोसा जीतने के लिए मैनिपुलेटेड वेब एप्लीकेशन और जाली सेबी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से कई बेनिफिशियरी अकाउंट्स में कुल 49,73,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में वेरिफिकेशन से पता चला कि ये अकाउंट्स ओडिसा में मौजूद एक कोऑर्डिनेटेड गु्रप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे म्यूल अकाउंट्स थे। जांच करने पर मेसर्स श्रीजी अपैरल्स के म्यूल अकाउंट की पहचान ठगी के पैसे लेने और उन्हें लॉन्ड्र करने के मुख्य चैनल के तौर पर हुई।
फाइनेंशियल जांच में म्यूल अकाउंट्स, लेयर्ड शेल एंटिटीज़ और तेज़ी से कैश निकालने के एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का पता चला, जिसे गिरफ्तार आरोपियों ने ठगी के पैसे को छिपाने और निकालने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से चलाया था। जांच में पता लगा कि 49,73,000 रुपये की रकम को पांच बेनिफिशियरी अकाउंट्स में भेजा गया था। इनमें मेसर्स श्रीजी अपैरल्स का म्यूल अकाउंट भी शामिल था। इस खाते को तीन आरोपी ऑपरेट करते थे। शिकायत करने वाले को नकली सेकेंडरी और प्री-आईपीओ स्कीम्स में निवेश करने के लिए उकसाने के बाद फंड्स जल्दी-जल्दी लिए गए।