लोन के नाम पर ठगी का आरोप: राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ का केस

Report By : ICN Network

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति, कारोबारी राज कुंद्रा, एक बड़े वित्तीय विवाद में फंस गए हैं। मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने दोनों पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। यह मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा, राज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, यह रकम बिजनेस विस्तार के नाम पर ली गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों में किया गया।

दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, का कहना है कि उनकी मुलाकात दोनों से राजेश आर्या नाम के व्यक्ति ने करवाई थी। उस समय शिल्पा और राज कंपनी के डायरेक्टर थे और 87.6% हिस्सेदारी रखते थे। आरोप है कि दोनों ने 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा, जिसे बाद में “निवेश” के रूप में लेने की सलाह दी, ताकि टैक्स कम लगे और मासिक मुनाफे के साथ मूल रकम लौटाने का वादा किया।

कोठारी ने 2015 में दो किश्तों में कुल लगभग 60 करोड़ रुपये कंपनी को ट्रांसफर किए। 2016 में शिल्पा ने व्यक्तिगत गारंटी दी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। 2017 में कंपनी दिवालिया हो गई और आरोप है कि कोठारी के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ।

फिलहाल EOW मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में और खुलासे कर सकती है।

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