कंपनी का टर्न ओवर बढ़वाने के नाम पर झांसा देकर 15.86 करोड़ रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कंपनी के मालिक की अर्जी पर कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली सेक्टर-113 पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
सेक्टर-73 निवासी जिले यादव ने कोर्ट में अर्जी दी है कि वह डमैक इंफ्रा एलएलपी नाम से कंपनी का संचालन करते हैं। कंपनी का कार्यालय सेक्टर-73 में है। उनकी कंपनी दिल्ली-एनसीआर में निर्माण का कार्य करती है। इसका वार्षिक टर्न-ओवर सात से आठ करोड़ रुपये का है। पीड़ित का आरोप है कि उनके परिचित दिल्ली के अशोक विहार निवासी सुचित सिंघल दिसंबर 2023 में उनके पास आए। उन्होंने राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले अपने मित्र सुमित अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल से मिलवाया। तीनों ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह उनकी कंपनी का टर्नओवर बढ़वा सकते हैं। वह शासन स्तर से एनएचएआई समेत अन्य विभागों का सरकारी ठेका दिलवा देंगे। सुमित और पुनीत ने उन्हें बताया कि उनक एफएफ कावुड प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी दिल्ली में है। मार्च 2024 को सुमित और पुनीत ने कहा कि उनके परिचित की कंपनी से सड़क निर्माण और लोहे का सामान मिल रहा है। अगर वह उसे बाजार में बेचेंगे तो मोटा मुनाफा होगा। आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर कावुड प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी के बैंक खाते में कुल 34 बार में मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच 15 करोड़ 85 लाख 76 हजार 999 रुपये ट्रांसफर करा लिए।
इसके बाद पीड़ित की कंपनी का जीएसटी नंबर का इस्तेमाल करके 102 करोड़ रुपये के फर्जी बिल भी काट दिए। इसके चलते पीड़ित को जेल भी जाना पड़ा।
