कानपुर के एसएनके पान मसाला समूह और उसके सहयोगियों के देशभर में फैले ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े खुलासे हुए हैं। गुरुवार को कार्रवाई के दूसरे दिन 12 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। अब तक कन्नौज, फर्रुखाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में 45 ठिकानों से अरबों की अघोषित संपत्ति उजागर हो चुकी है। इसके अलावा, 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी, 100 से ज्यादा बोगस कंपनियों और कई वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक, उच्च अधिकारियों को पल-पल की जानकारी दी जा रही है और छापेमारी अगले दो-तीन दिनों तक जारी रह सकती है।
जानकारी के अनुसार, पान मसाला समूह एसएनके की पनकी स्थित दो फैक्टरी, स्वरूप नगर आवास के अलावा किदवई नगर, तिलक नगर, रतनलाल नगर, पांडु नगर समेत शहर के 20 से अधिक ठिकानों पर आयकर की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। इसके अलावा कन्नौज के पंडित चंदबली एंड संस, बरेली के गुटका कारोबारी अमित भारद्वाज के घर और गोदाम के अलावा महाराजगंज, फर्रुर्खाबाद में भी टीमों ने एसएनके समूह से जुड़े लोगों के यहां सर्च ऑपरेशन किया। बताया गया कि सभी ठिकानों पर कैश, ज्वेलरी और टैक्स चोरी समेत तमाम वित्तीय गड़बड़ियों का लगातार खुलासा हो रहा है। कार्रवाई की जद में समूह के कारोबार में सहयोगी सुपाड़ी, कत्था, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्टर के आवास व फैक्टरियों से बड़ी टैक्स चोरी अबतक सामने आई है।
लॉकर के अंदर छिपा लॉकर, आठ करोड़ की ज्वेलरी बरामद
आयकर विभाग को पान मसाला समूह और उससे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों की ज्वेलरी मिली है, जिसके कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एक ठिकाने पर खासतौर से लॉकर के अंदर एक और लॉकर में ज्वेलरी छिपाकर रखी गई थी। दो दिनों की छापेमारी में करीब आठ करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन जब्त किए गए हैं।
रियल एस्टेट में भारी निवेश, अरबों की संपत्ति उजागर
छापेमारी में सामने आया है कि एसएनके पान मसाला समूह और उसके सहयोगियों ने रियल एस्टेट में भारी निवेश कर रखा है। खासतौर पर पॉश इलाकों, हाईवे और इसके आसपास की जमीनों में बंपर पैसा लगाया गया है। अब तक अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जिनका मूल्यांकन कर रहे विशेषज्ञ भी हैरान रह गए।
अच्छा मुनाफा के बाद भी आयकर देने में कंजूसी, बोगस कंपनियां भी
अब तक की जांच पड़ताल में समूह और इनके सहयोगियों के यहां बड़ी टैक्स चोरी भी उजागर हुई है। अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी बड़े स्तर पर आयकर देने से बचने के लिए अलग-अलग जुगत अपनाई गई। सूत्रों के अनुसार, अबतक 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी भी मिली है। वहीं 100 से अधिक बोगस कंपनियां भी सामने आने के साक्ष्य मिले हैं।
चार साल में तीन बड़ी कार्रवाई, हर बार करोड़ों की हेराफेरी उजागर
एसएनके पान मसाला समूह लगातार वित्तीय एजेंसियों के रडार पर रहा है। जुलाई 2021 में आयकर विभाग ने समूह के कई ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें पांच दिन की कार्रवाई के दौरान 150 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था। इसके बाद, 18 अक्टूबर को सीजीएसटी-डीजीजीआई ने समूह और उसके सहयोगियों के 11 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जिसमें 45 घंटे की जांच के दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के सबूत मिले। उस समय 55 लाख रुपये की नकदी के साथ 60 करोड़ से अधिक की चोरी का अनुमान था। अब एक बार फिर, आयकर विभाग ने तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
महत्वपूर्ण डेटा किया गया डिलीट, रिकवरी में जुटी टीम
दिल्ली और मुंबई से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने छापेमारी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। कई अहम डेटा डिलीट पाए गए, जिन्हें रिकवर करने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। माना जा रहा है कि डिलीट किए गए डेटा में काली कमाई से जुड़े अहम राज छिपे हैं, जिन्हें छापेमारी से पहले ही मिटाने की कोशिश की गई थी।
कानपुर के पान मसाला व्यवसायी के ठिकानों पर छापा, अरबों की संपत्ति उजागर, 12 करोड़ नकद बरामद
Byadmin
Feb 15, 2025
कानपुर के एसएनके पान मसाला समूह और उसके सहयोगियों के देशभर में फैले ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े खुलासे हुए हैं। गुरुवार को कार्रवाई के दूसरे दिन 12 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। अब तक कन्नौज, फर्रुखाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में 45 ठिकानों से अरबों की अघोषित संपत्ति उजागर हो चुकी है। इसके अलावा, 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी, 100 से ज्यादा बोगस कंपनियों और कई वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक, उच्च अधिकारियों को पल-पल की जानकारी दी जा रही है और छापेमारी अगले दो-तीन दिनों तक जारी रह सकती है।
जानकारी के अनुसार, पान मसाला समूह एसएनके की पनकी स्थित दो फैक्टरी, स्वरूप नगर आवास के अलावा किदवई नगर, तिलक नगर, रतनलाल नगर, पांडु नगर समेत शहर के 20 से अधिक ठिकानों पर आयकर की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। इसके अलावा कन्नौज के पंडित चंदबली एंड संस, बरेली के गुटका कारोबारी अमित भारद्वाज के घर और गोदाम के अलावा महाराजगंज, फर्रुर्खाबाद में भी टीमों ने एसएनके समूह से जुड़े लोगों के यहां सर्च ऑपरेशन किया। बताया गया कि सभी ठिकानों पर कैश, ज्वेलरी और टैक्स चोरी समेत तमाम वित्तीय गड़बड़ियों का लगातार खुलासा हो रहा है। कार्रवाई की जद में समूह के कारोबार में सहयोगी सुपाड़ी, कत्था, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्टर के आवास व फैक्टरियों से बड़ी टैक्स चोरी अबतक सामने आई है।
लॉकर के अंदर छिपा लॉकर, आठ करोड़ की ज्वेलरी बरामद
आयकर विभाग को पान मसाला समूह और उससे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों की ज्वेलरी मिली है, जिसके कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एक ठिकाने पर खासतौर से लॉकर के अंदर एक और लॉकर में ज्वेलरी छिपाकर रखी गई थी। दो दिनों की छापेमारी में करीब आठ करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन जब्त किए गए हैं।
रियल एस्टेट में भारी निवेश, अरबों की संपत्ति उजागर
छापेमारी में सामने आया है कि एसएनके पान मसाला समूह और उसके सहयोगियों ने रियल एस्टेट में भारी निवेश कर रखा है। खासतौर पर पॉश इलाकों, हाईवे और इसके आसपास की जमीनों में बंपर पैसा लगाया गया है। अब तक अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जिनका मूल्यांकन कर रहे विशेषज्ञ भी हैरान रह गए।
अच्छा मुनाफा के बाद भी आयकर देने में कंजूसी, बोगस कंपनियां भी
अब तक की जांच पड़ताल में समूह और इनके सहयोगियों के यहां बड़ी टैक्स चोरी भी उजागर हुई है। अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी बड़े स्तर पर आयकर देने से बचने के लिए अलग-अलग जुगत अपनाई गई। सूत्रों के अनुसार, अबतक 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी भी मिली है। वहीं 100 से अधिक बोगस कंपनियां भी सामने आने के साक्ष्य मिले हैं।
चार साल में तीन बड़ी कार्रवाई, हर बार करोड़ों की हेराफेरी उजागर
एसएनके पान मसाला समूह लगातार वित्तीय एजेंसियों के रडार पर रहा है। जुलाई 2021 में आयकर विभाग ने समूह के कई ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें पांच दिन की कार्रवाई के दौरान 150 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था। इसके बाद, 18 अक्टूबर को सीजीएसटी-डीजीजीआई ने समूह और उसके सहयोगियों के 11 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जिसमें 45 घंटे की जांच के दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के सबूत मिले। उस समय 55 लाख रुपये की नकदी के साथ 60 करोड़ से अधिक की चोरी का अनुमान था। अब एक बार फिर, आयकर विभाग ने तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
महत्वपूर्ण डेटा किया गया डिलीट, रिकवरी में जुटी टीम
दिल्ली और मुंबई से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने छापेमारी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। कई अहम डेटा डिलीट पाए गए, जिन्हें रिकवर करने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। माना जा रहा है कि डिलीट किए गए डेटा में काली कमाई से जुड़े अहम राज छिपे हैं, जिन्हें छापेमारी से पहले ही मिटाने की कोशिश की गई थी।