अलीगढ़ में करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश: फर्जी फर्म के जरिए हुआ बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड

Report By : ICN Network

अलीगढ़ में जीएसटी विभाग ने एक बड़ी कर चोरी का खुलासा किया है। जांच के दौरान सामने आया कि एक फर्जी फर्म के नाम पर करोड़ों रुपये का व्यापार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दुरुपयोग किया गया। इस घोटाले का मास्टरमाइंड झांसी निवासी एक शातिर व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसने अलीगढ़ में एक फर्जी कंपनी रजिस्टर करवाई थी।

जांच के अनुसार, आरोपी ने बिना किसी असली व्यापारिक गतिविधि के फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 7.36 करोड़ रुपये के लेन-देन दिखाए। इस दौरान किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय नहीं हुआ, केवल कागजों पर कारोबार दर्शाया गया।

जब जीएसटी विभाग ने सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की, तो पाया कि कंपनी का कोई वास्तविक कार्यालय नहीं है और न ही कोई उत्पाद या सेवा दी जा रही है। ऐसे में इस कंपनी को फर्जी घोषित कर दिया गया।

यह फर्जीवाड़ा अलीगढ़ के वारसी नगर इलाके से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन इसका संचालन झांसी से हो रहा था। यह भी सामने आया कि कई अन्य लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर इस तरह की फर्जी फर्मों को खड़ा किया गया।

विभाग ने फर्म को सील कर दिया है और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। जीएसटी विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह सिर्फ एक कड़ी है और इस नेटवर्क से जुड़ी कई अन्य फर्जी फर्मों की जांच भी की जा रही है।

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